Suspeitos noruegueses acusados de fraude de 80 milhões de dólares em criptomoedas

Publicado 19.02.2025, 10:33
© Reuters.

Autoridades norueguesas acusaram quatro homens de orquestrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas que supostamente lesou investidores em mais de 900 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente $80 milhões).

A unidade de crimes econômicos e ambientais, Økokrim, acusou os indivíduos de enganar milhares de investidores em vários países, fazendo-os acreditar que estavam investindo em um negócio altamente lucrativo com interesses em gás, mineração e imóveis.

O promotor público, Joakim Ziesler Berge da Økokrim, descreveu a operação como uma "fraude grande e extensiva", destacando as significativas perdas financeiras sofridas por múltiplas vítimas. Os fraudadores supostamente atraíram investidores através de apresentações em eventos globais, oferecendo pacotes de investimento que incluíam criptomoedas próprias da empresa e ações.

Segundo a Økokrim, o esquema não realizou nenhum investimento substancial e não gerou receita, dependendo apenas do recrutamento de novos investidores por aqueles já envolvidos para se manter. Mais de 700 milhões de coroas norueguesas (cerca de $62 milhões) foram supostamente lavados através das contas de um escritório de advocacia local e várias empresas em toda a Ásia, complicando a tarefa de rastrear os fundos roubados.

Os quatro homens noruegueses, com idades entre 50 e 70 anos e acusados de fraude e lavagem de dinheiro, são suspeitos de operar o esquema de março de 2015 a novembro de 2018. Enquanto três dos acusados estão implicados na coleta dos fundos ilícitos, o quarto é acusado de auxiliar no processo de lavagem de dinheiro.

Representantes legais de dois dos réus declararam publicamente que seus clientes negam qualquer irregularidade. Christian Flemmen Johansen, representando um dos indivíduos, insistiu na inocência de seu cliente, assim como o advogado Ole Petter Drevland para outro réu. Informações sobre a representação legal dos outros dois acusados não estavam disponíveis.

O caso está programado para ser apresentado no Tribunal Distrital de Oslo em setembro, com procedimentos que devem durar mais de 60 dias.

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