A Black Friday chegou! Não perca até 60% de DESCONTO InvestingProGARANTA JÁ SUA OFERTA

Banco de Elizabeth II é multado por não prevenir lavagem de dinheiro

Publicado 26.03.2012, 13:34

Londres, 26 mar (EFE).- Coutts & Co, o banco privado utilizado pela rainha Elizabeth II, foi multado nesta segunda-feira pelo equivalente a R$ 25,25 milhões pelo regulador bancário do Reino Unido por não ter adotado medidas para prevenir a lavagem de dinheiro.

Como revelou nesta segunda-feira a Financial Services Authority (FSA, na sigla em inglês), essa entidade, que pertence ao Royal Bank of Scotland (RBS), não adotou as precauções necessárias para evitar esse tipo de operações com clientes considerados de alto risco.

A FSA considerou que, de maneira rotineira, a Coutts & Co não guardou informações cruciais sobre clientes "politicamente expostos" nem sobre a origem de seus recursos, e não supervisionou de forma adequada suas transações.

Conforme relatório regulador bancário, as supostas violações da legislação britânica foram cometidas entre 2007 e 2010, quando foram descobertas, o que gerou a maior multa já aplicada pela FSA relacionada à lavagem de dinheiro.

Tracey McDermott, responsável pela divisão da FSA que investiga possíveis infrações financeiras, tachou as falhas judiciais cometidas pelo banco Coutts de "significativas e inaceitáveis".

"O comportamento do banco esteve muito abaixo dos padrões esperados e a magnitude da sanção econômica demonstra como vemos essas decisões judiciais", apontou McDermott em comunicado.

Por sua vez, o executivo-chefe da divisão de patrimônio do RBS, Rory Tapner, declarou que o Royal Bank of Scotland se sente "decepcionado pelo fato de o Coutts & Co não ter completado com os padrões da FSA na hora de estabelecer e manter controles efetivos com relação aos clientes de alto risco".

O Coutts & Co, cuja reputação como entidade privada conservadora e tradicional foi danificada desde a crise financeira, declarou que não viu nenhuma evidência de que tenha realizado operações de lavagem de dinheiro. EFE

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.