Mais uma suposta pirâmide financeira está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal no Brasil.
Dessa vez, a “Operação Loki”, deflagrada pela PF nesta terça-feira (20), investiga a empresa ByMoney, que opera desde 2018.
De acordo com a investigação, o esquema teria movimentado mais de R$ 90 milhões em apenas um ano.
ByMoney oferecia rendimentos de 20% ao mês
Conforme informou a Polícia Civil, há quatro boletins de ocorrência registrados contra a ByMoney. Os clientes alegam que a empresa fechou as portas, parou de respondê-los e deixou de pagar os rendimentos prometidos.
A 4ª Vara Federal Criminal de Roraima expediu, ao todo, cinco mandados de busca e apreensão que serão cumpridos pela PF em Boa Vista, Roraima.
As ordens foram expedidas após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público Federal.
Ainda segundo as denúncias, a ByMoney prometia rendimentos de até 20% mensais sobre o valor aportado. Além disso, dizia aos clientes ter um “alto desempenho no mercado financeiro”. No entanto, a PF informou que a empresa não estava apta a operar no mercado de capitais.
No cadastro da ByMoney na Receita Federal consta que a atividade primária da empresa é correção de títulos e valores mobiliários.
Já as atividades secundárias são de prestação de serviço de construção de edifícios e comércio varejista de materiais de construção.
Suposta ligação com a Unick Forex
O inquérito policial informou ainda que um dos alvos da operação já é investigado por suspeita de participação em esquema de pirâmide em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Nem o nome dele nem o da suposta pirâmide do Rio Grande do Sul foram revelados. Mas um dos esquemas de pirâmide mais famosos do Brasil, a Unick Forex, era sediada em São Leopoldo.
Portanto, é possível que o suspeito tenha envolvimento com a empresa que lesou mais de 23 mil clientes em R$ 1,1 bilhão.
Segundo a PF, o suspeito em questão e outros envolvidos são investigados por crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, exercício irregular de cargo/profissão e associação criminosa.