Mark Nordlicht, fundador do agora extinto fundo de hedge Platinum Partners, foi condenado a seis meses de confinamento domiciliar por seu envolvimento em um esquema fraudulento contra detentores de títulos de uma empresa de petróleo e gás. A sentença foi proferida na terça-feira pelo juiz distrital dos EUA Brian Cogan, no Brooklyn.
Nordlicht, que foi condenado há mais de cinco anos, enfrentou vários desafios legais após o veredicto. Em seu auge, a Platinum Partners administrou mais de US$ 1,7 bilhão em ativos antes de entrar em colapso sob o peso do que foi descrito pelos promotores como uma fraude de investimento de US$ 1 bilhão.
As acusações contra Nordlicht datam de dezembro de 2016 e incluem uma multa de US $ 5.000. Sua condenação foi baseada em seu suposto papel na orquestração de um esquema para fraudar os detentores de títulos da Black Elk Energy Operations, uma empresa apoiada pela Platinum, manipulando uma votação para priorizar o pagamento a ele e a outros insiders em detrimento de outros credores. Esse esquema supostamente levou à apropriação indébita de cerca de US $ 70 milhões antes da falência da Black Elk em 2015.
Nordlicht ocupou o cargo de co-diretor de investimentos da Platinum. Ele foi considerado culpado de fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e conspiração de fraude eletrônica, embora tenha sido absolvido de outras acusações. O juiz Cogan inicialmente anulou a condenação e pediu um novo julgamento; No entanto, essa decisão foi revertida por um tribunal federal de apelações. A Suprema Corte dos EUA mais tarde se recusou a ouvir o recurso de Nordlicht, e Cogan rejeitou a acusação de conspiração de fraude eletrônica em julho do ano anterior.
Os promotores defenderam uma sentença de prisão, argumentando que uma sentença não privativa de liberdade prejudicaria o sistema legal, sugerindo que os ricos poderiam escapar da justiça por ações criminosas. A defesa de Nordlicht argumentou pelo tempo cumprido, citando as extensas perdas pessoais e financeiras que ele já havia sofrido, que incluíam a destruição de sua reputação e economias de uma vida. Eles alegaram que Nordlicht, pai de seis filhos, não representava necessidade de mais dissuasão.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.