Por Inti Landauro e Emmanuel Jarry
(Reuters) - Um tribunal francês considerou o banco suíço UBS culpado de prospectar clientes ilegalmente na França e de lavar os recursos de evasão fiscal, e impôs multa de 4,5 bilhões de euros. O UBS negou qualquer delito e disse que recorrerá da decisão, que será examinada de perto por bancos europeus, que estão sob pressão de reguladores para apertar o cumprimento das regras antilavagem de dinheiro. As penalidades, que excedem o lucro líquido do banco no ano passado, incluiu uma multa de 3,7 bilhões de euros e reparações adicionais de 800 milhões de euros para o governo francês. O UBS teve lucro líquido de 4,9 bilhões de dólares em 2018. "Esta decisão é incompreensível. Vamos apelar", disse o assessor do UBS Markus Diethelm a repórteres. "Não vimos nenhum fato e nenhuma evidência." A apelação pode fazer o caso se arrastar por anos e o banconão terá que pagar nada até que todos os recursos sejam ouvidos. As penalidades combinadas são um recorde na França e são mais que o dobro dos 2,46 bilhões de dólares que o UBS reservou para perdas potenciais de litígios e exigências regulatórias. O julgamento francês segue um caso semelhante nos Estados Unidos, onde o UBS fez um acordo de 780 milhões de dólares em 2009, e na Alemanha, onde concordou com uma multa de 300 milhões de euros em 2014.
A pena é alta para os padrões europeus, embora juízes dos EUA tenham aplicado multas maiores, incluindo 8,9 bilhões de dólares de um tribunal em 2015 contra o BNP Paribas (PA:BNPP), por violar sanções econômicas contra Sudão, Cuba e Irã. A decisão sobre o UBS conclui sete anos investigação e de negociações abortadas. Promotores franceses disseram que o UBS enviou executivos para torneios de golfe, concertos de música clássica e festas de caça para solicitar novos clientes ilegalmente. O UBS era "sistemático" em seu apoio a clientes para evitar impostos e que a lavagem de dinheiro da fraude fiscal foi feitaem escala "industrial", disseram os promotores ao tribunal. Sob a lei francesa, os condenados por lavagem de dinheiro podem ser condenado a pagar uma multa somando metade do valor lavado. A acusação estima que os clientes do UBS ocultaram bilhões de euros autoridades fiscais francesas.