Agência regulatórias dos Estados Unidos afirmaram que o Wells Fargo (NYSE:WFC) está com dificuldades com suas obrigações em monitorar crimes financeiros, o mais recente desafio no esforço de anos do banco para se recuperar de uma série de escândalos, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
Ao mesmo tempo, o banco enfrenta uma ação judicial alegando ter permitido a operação de um suposto esquema Ponzi, uma espécie de esquema de pirâmide, de US$ 490 milhões.
Uma porta-voz do Wells Fargo disse que o banco contesta as alegações do processo e cooperou com as autoridades em sua investigação.
Ps reguladores repreenderam privadamente o Wells Fargo várias vezes desde o início do ano passado por supervisão inadequada de atividades criminosas em seu banco de consumo, disseram as fontes.
Foram identificadas preocupações pela Federal Reserve (Fed) e pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês). O trabalho de correção do banco continua e uma penalidade pública, como uma ordem de consentimento, não foi descartada, disseram as fontes. F