Em 1º de novembro, na altura do bloco 707.639, uma plataforma de análise de blockchain detectou duas transferências de Bitcoin que movimentaram aproximadamente 19.876 Bitcoins, no valor de mais de US$ 1,2 bilhão, pagando menos de R$ 50 por elas.
As baleias de Bitcoin são misteriosas porque, em um mundo de pseudônimos, só é possível identificá-las quando há grandes movimentações. Mesmo assim, não é possível determinar quem são esses grandes investidores.
De acordo com o criador do btcparser.com, o titular dos Bitcoins transferidos utilizou uma mecânica de divisão chamada “20×50 awakenings”.
Conforme explicado pela plataforma, o responsável pela transferência é apenas uma e não várias pessoas, como tentou sugerir por meio do recurso que dividiu as transações.
As transações especiais foram derivadas dos endereços de Bitcoin “15kEr” e “1PfaY”. Enquanto o endereço 15kEr transferiu 9.900,87 BTC, o 1PfaY transferiu 9.975,31 BTC.
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Baleia de Bitcoin
A btcparser explicou também que as duas transações foram filtradas entre 2.819 transferências BTC com 6.406 entradas registradas no bloco 707.639.
“As duas transações provenientes de 15kEr e 1PfaY representaram mais de 25% do BTC processado no bloco 707.639”, disse.
Depois que os fundos foram enviados, os quase 20.000 BTC foram divididos em 200 carteiras com 100 BTC cada. Em seguida, os fundos da baleia foram divididos novamente em carteiras muito menores. Até que, finalmente, se consolidaram em valores diferentes.
Para reforçar sua afirmação, o especialista cita dados da ferramenta Privacy-o-meter do blockchair.com. A ferramenta mostra que a carteira que enviou os 9.975,31 BTC obteve uma pontuação de 60 ou “moderada”.
“Isso ocorre porque os endereços correspondentes foram identificados e a ferramenta do blockchair.com observa que a correspondência reduz significativamente o anonimato dos endereços”, disse.
Além disso, a transferência de 9.900,87 BTC sofre das mesmas vulnerabilidades de rastreamento. Afinal, os endereços correspondentes também foram identificados.
Juntamente com a transferência de quase 20.000 BTC, 59 blocos depois, 50 Bitcoins adormecidos, que estavam inativos desde 28 de abril de 2011, foram transferidos na altura do bloco 707.698.
De acordo com a ferramenta de privacidade do Blockchair.com, a transação obteve uma pontuação de 0 ou “crítica”.
Uma pontuação crítica significa que a ferramenta “identificou problemas [que] põem em perigo a privacidade das partes”.