O processo movido contra os sócios da BitMEX nos Estados Unidos está preocupando os investidores da corretora de derivativos de criptomoedas.
A ação foi iniciada pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês).
Após o anúncio das acusações, os investidores começaram a realizar saques em massa da BitMEX. A informação mais recente dá conta de uma retirada de 32.200 BTC, ou R$ 1,9 bilhões.
BitMEX processa saques em massa
A acusação da CFTC é de que a BitMEX não combate as operações de lavagem de dinheiro na sua plataforma.
Por esse motivo, o órgão está pedindo a prisão dos sócios da corretora.
Em meio ao caos gerado pela notícia, muitos investidores da BitMEX começaram a sacar os seus fundos da empresa.
De acordo com os dados da Glassnode, 32.200 BTC foram sacados da BitMEX na noite de 01 de outubro.
Os saques ocorreram em três “picos”: de início, os investidores tiraram 2.900 BTC (R$ 171,55 milhões); depois eles tiraram 23.300 BTC (R$ 1,37 bilhões) da corretora.
Assim, o último pico aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), com 6.000 BTC (R$ 354,94 milhões) sacados da BitMEX.
No mais, é possível que os saques continuem durante os próximos dias.
BitMEX tem 1% de todos os BTC do mundo
A BitMEX possuía cerca de 170 mil BTC (10.056.841.274,50) em suas reservas, antes da onda de saques.
Esse valor corresponde a quase 1% do total de Bitcoins existentes, cujo valor de mercado é de R$ 1,09 trilhão.
No entanto, a exchange já teve uma quantidade muito superior de BTC nas suas contas. Em junho de 2020, ela chegou a deter quase 300 mil BTC, o que equivale a R$ 17,74 bilhões.
Os saques da BitMEX podem interferir diretamente no mercado de criptomoedas, já que uma parte do dinheiro movimentado deve parar em outras exchanges.
Caso os saques continuem e o processo movido pela CFTC tenha sucesso, a BitMEX pode perder grande parte da sua participação no mercado das criptomoedas de maneira definitiva.