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Investing.com -- As autoridades espanholas desmantelaram uma rede de fraude de investimentos em criptomoedas que lavou aproximadamente €460 milhões (US$ 540 milhões), de acordo com um anúncio da Europol nesta segunda-feira.
A operação foi liderada pela polícia espanhola com apoio de agências de aplicação da lei da França, Estônia e Estados Unidos. Cinco suspeitos foram presos como parte da operação, com três detidos nas Ilhas Canárias e dois em Madri.
Segundo a Europol, a rede criminosa utilizou associados em todo o mundo para reunir fundos através de vários métodos, incluindo saques em dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas.
Os investigadores acreditam que a organização estabeleceu uma rede corporativa e bancária baseada em Hong Kong. O grupo supostamente utilizou gateways de pagamento e contas de usuários registradas sob diferentes nomes em várias exchanges para receber, armazenar e transferir fundos criminosos.
A Europol, que está sediada em Haia, afirmou que a investigação sobre a operação de fraude em criptomoedas continua em andamento.
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