Na Espanha, oito pessoas foram presa por supostamente estarem operando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, conforme anunciou a Europol em um comunicado de 8 de maio.
Segundo o texto, o grupo lavava dinheiro no câmbio de moedas fiduciárias para ativos cripto. Os indivíduos usariam ATMs de criptomoedas e dividiam os fundos em quantias menores para introduzi-las no sistema financeiro sem que as transações fossem identificadas como suspeitas.