Investing.com - O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) está divulgando uma série de novas informações sobre offshores ligadas a russos como parte de um esforço mais amplo para destacar a riqueza oculta de figuras ligadas à Rússia e a invasão da Ucrânia.
Nomes de empresas e outros dados de mais de 800 cidadãos russos vêm da Alpha Consulting Ltd., com sede em Seychelles, uma prestadora de serviços offshore que atende principalmente clientes russos. Os dados incluem detalhes recém-descobertos sobre empresas ligadas a aliados do presidente russo Vladimir Putin e outras figuras políticas russas que abrigam ativos por trás de acordos obscuros que podem ser usados para escapar das sanções globais.
O ex-ministro das comunicações de Putin, um líder político regional de alto escalão, um especialista em criptomoedas preso e um oligarca estão entre os russos cujos nomes aparecem nos dados, que podem ser acessados através do banco de dados público de vazamentos offshore do ICIJ.
O banco de dados agora contém informações sobre mais de 800.000 empresas offshore, fundações e trusts para indivíduos e empresas em mais de 200 países e territórios, que podem ser pesquisados e baixados publicamente.
Além da divulgação de dados, o ICIJ e seus parceiros estão divulgando novos relatórios mostrando como banqueiros russos, oligarcas e outros na órbita de Putin esconderam vastas riquezas em paraísos fiscais com a ajuda de facilitadores ocidentais. A divulgação de dados e as histórias são baseadas principalmente nos Documentos Pandora, milhões de registros financeiros offshore que alimentaram uma investigação global em 2021.
Esta nova publicação, chamada Pandora Papers Russia, marca o mais recente esforço do ICIJ para lançar luz sobre uma das indústrias mais secretas do mundo e segue uma década de reportagens sobre manobras russas em territórios ultramarinos em particular. Para facilitar o acesso, o ICIJ compilou muitos desses relatórios anteriores em uma página dedicada chamada Arquivo da Rússia.
Os relatórios e a divulgação de dados ocorrem no momento em que autoridades norte-americanas, britânicas, europeias e outras se esforçam para caçar o dinheiro e os ativos de oligarcas e outros com vínculos com o Kremlin, uma tarefa que corretores secretos offshore como a Alpha Consulting tornaram muito mais difícil.
40% das mais de 2.000 corporações, fundações e fundos offshore encontrados nos dados vazados da Alpha Consulting divulgados hoje têm um ou mais proprietários russos. Outros 23% têm um ou mais beneficiários efetivos ucranianos.
Offshores de milionários de outros países
Os novos dados também ligam empresas offshore a outras empresas e indivíduos de mais de 100 países e territórios. A clientela de alto perfil da Alpha Consulting inclui Isabel dos Santos, a mulher mais rica da África e o foco da investigação Luanda Leaks do ICIJ; Martin Rushwaya, Conselheiro Geral e Presidencial do Zimbábue; e Davit Galstyan, proprietário de uma empresa armênia de armas que, de acordo com um painel das Nações Unidas em 2013, estava envolvido no fornecimento de munição aos Emirados Árabes Unidos, que foi então transferida para a Líbia, que estava sob embargo de armas.
Dos Santos e Rushwaya não responderam às perguntas do ICIJ. O advogado de Galstyan, Armen Andrikyan, afirmou que uma das empresas offshore de Galstyan foi fechada “há anos”, mas ele tem duas empresas offshore ativas que se dedicam ao comércio internacional. Ele negou que a empresa de armas de Galstyan tenha fornecido munição para a Líbia, afirmando que Galstyan "nunca forneceu armas a grupos armados" e que as entregas aos Emirados Árabes Unidos "foram feitas sob supervisão da OTAN". Ele acrescentou que Galstyan tem documentos que refutam as acusações do painel.
A Alpha Consulting é um dos 14 provedores de serviços offshore cujos documentos vazaram para o ICIJ, lançando a investigação Pandora Papers, que revisou mais de 11,9 milhões de registros, contendo 2,94 terabytes de informações confidenciais. Os provedores de serviços offshore são especializados na constituição e operação de empresas, trusts e fundações que normalmente são usadas para proteger ativos em jurisdições de sigilo, longe da visão das autoridades fiscais e policiais, dos tribunais e do público em geral. A publicação dos dados da Alpha Consulting faz parte do esforço contínuo do ICIJ para publicar informações do projeto Pandora Papers. Mais dados vinculados aos demais provedores serão divulgados nas próximas semanas.
*Publicado originalmente no Investing.com Espanha