Últimas Notícias
0
Versão sem anúncios. Atualize sua experiência no Investing.com. Economize até 40% Mais detalhes

Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro

Cripto13.05.2021 15:40
Salvo. Ver Itens salvos.
Este artigo já foi salvo nos seus Itens salvos
 
© Reuters Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro

A empresa de criptomoedas Binance Holdings Ltd. está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos. Mais precisamente, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.

O trader Michaël van de Poppe cogitou ainda que as investigações podem envolver suspeitas de manipulação de mercado por parte da Binance.

O objetivo da investigação é erradicar atividades ilícitas que prosperam no mercado de criptomoedas, que ainda não é regulamentado.

Órgãos não fizeram acusações diretas à Binance

De acordo com uma reportagem desta quinta-feira (13) da Bloomberg, os EUA estão preocupados com a possibilidade de criptomoedas serem usadas para ocultar transações ilícitas.

Nesse sentido, funcionários do DOJ e da IRS estão buscando informações de fontes que conheçam os negócios da Binance. Entretanto, as agências governamentais não acusam diretamente a exchange de irregularidades.

A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério e se esforça para combater a lavagem de dinheiro:

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), comentou o caso no Twitter. Zhao afirma que tudo não passa de um episódio de FUD, sigla para “medo, incerteza e dúvida”:

“Tanto FUD hoje. É uma dor para alguns, mas oportunidades para outros.”

A mensagem de CZ se assemelha a outro de seu posicionamento dado em março, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também começou a investigar a Binance.

CZ ainda criticou a manchete da Bloomberg, mas destacou que o conteúdo, em si, não é ruim:

“Ele [o artigo] descreveu como a Binance colaborou com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins. Mas, de alguma forma, fez com que parecesse uma coisa ruim”, tuitou.

E o preço do Bitcoin?

Diversos membros populares da comunidade de criptomoedas também se pronunciaram sobre o caso.

O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe, por exemplo, destacou que a investigação pode ser devido à manipulação de preços:

“Projetos com fortes fundamentos têm muita dificuldade para serem listados [na exchange]. Mas coisas como SHIB são listadas aos montes”, disse ele referindo-se a listagem do token Shiba Inu pela Binance. Ele completa: “notícias significativas, mas boas.”

Já o perfil Crypto Whale destacou que o Bitcoin caiu 20% depois que a CFTC anunciou que estava investigando a Binance. Mas, até agora, o BTC caiu apenas 1,7% com esta notícia.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abaixo de US$ 40.000 no curto prazo é muito provável”, estimou.

No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está sendo negociado abaixo dos US$ 47.800. Ou seja, cerca de R$ 254.200, na cotação em reais.

Por CriptoFácil

Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
 

Artigos Relacionados

Adicionar comentário

Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Escreva o que você pensa aqui
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Comentários (7)
Felipe e Mariana
Felipe e Mariana 14.05.2021 8:28
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Estado em desespero e medo.
Erivaldo Rodrigues De França
Erivaldo Rodrigues De França 14.05.2021 4:12
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
O mais provável é...quem sabe 🤣🤣 de qualquer forma eu confio na Binance. não vou mudar por enquanto
Luiz Agnello
Luiz Agnello 13.05.2021 18:38
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Será que é hora de tirar o dinheiro de lá e ir para outra?
Wilson Pinheiro
Wilson Pinheiro 13.05.2021 18:38
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Isso tem risco de acontecer em qualquer app de negociaçao, isso nao tira a solidez da binance!
Márcio Azevedo
Márcio Azevedo 13.05.2021 17:55
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Que matéria é essa? A manchete é espetáculos, mas no texto diz que "os órgãos não fizeram acusações diretas a Binance".
Ademir Romualdo Pereira
Ademir Romualdo Pereira 13.05.2021 17:45
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
O sistema político não querem ver o povo prosperando.
jesse martins
jesse martins 13.05.2021 17:45
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Dinheiro e conhecimento = poder.
AA BB
AA BB 13.05.2021 16:25
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
investiguem os bancos com o dinheiro de corruptos, traficantes, terroristas.... auditem também os bancos suíços por receberem todo o dinheiro podre do mundo. acho estranho, pegam um cara que desviou milhões da Petrobras, por exemplo, e ninguém fala do banco que recebeu o dinheiro!
Tiago Santos Silva
Tiago Santos Silva 13.05.2021 16:06
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Se muito utilizam as criptos para lavagem de dinheiro .. como o caso de "pipeline" .. seria óbvio investigar a maior corretora que possui este produto.
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Declaração de Riscos: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail