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Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro

Publicado 13.05.2021, 15:15
©  Reuters Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
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A empresa de criptomoedas Binance Holdings Ltd. está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos. Mais precisamente, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.

O trader Michaël van de Poppe cogitou ainda que as investigações podem envolver suspeitas de manipulação de mercado por parte da Binance.

O objetivo da investigação é erradicar atividades ilícitas que prosperam no mercado de criptomoedas, que ainda não é regulamentado.

Órgãos não fizeram acusações diretas à Binance

De acordo com uma reportagem desta quinta-feira (13) da Bloomberg, os EUA estão preocupados com a possibilidade de criptomoedas serem usadas para ocultar transações ilícitas.

Nesse sentido, funcionários do DOJ e da IRS estão buscando informações de fontes que conheçam os negócios da Binance. Entretanto, as agências governamentais não acusam diretamente a exchange de irregularidades.

A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério e se esforça para combater a lavagem de dinheiro:

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), comentou o caso no Twitter. Zhao afirma que tudo não passa de um episódio de FUD, sigla para “medo, incerteza e dúvida”:

“Tanto FUD hoje. É uma dor para alguns, mas oportunidades para outros.”

A mensagem de CZ se assemelha a outro de seu posicionamento dado em março, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também começou a investigar a Binance.

CZ ainda criticou a manchete da Bloomberg, mas destacou que o conteúdo, em si, não é ruim:

“Ele [o artigo] descreveu como a Binance colaborou com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins. Mas, de alguma forma, fez com que parecesse uma coisa ruim”, tuitou.

E o preço do Bitcoin?

Diversos membros populares da comunidade de criptomoedas também se pronunciaram sobre o caso.

O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe, por exemplo, destacou que a investigação pode ser devido à manipulação de preços:

“Projetos com fortes fundamentos têm muita dificuldade para serem listados [na exchange]. Mas coisas como SHIB são listadas aos montes”, disse ele referindo-se a listagem do token Shiba Inu pela Binance. Ele completa: “notícias significativas, mas boas.”

Já o perfil Crypto Whale destacou que o Bitcoin caiu 20% depois que a CFTC anunciou que estava investigando a Binance. Mas, até agora, o BTC caiu apenas 1,7% com esta notícia.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abaixo de US$ 40.000 no curto prazo é muito provável”, estimou.

No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está sendo negociado abaixo dos US$ 47.800. Ou seja, cerca de R$ 254.200, na cotação em reais.

Por CriptoFácil

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