Ivan Manuel Molina Lee, presidente do Crypto Capital, controverso processador de pagamentos com sede no Panamá vinculado à Bitfinex e outras grandes exchanges de criptomoedas, foi preso pelas autoridades polonesas.
De acordo com a reportagem do wPolityce, divulgada em 24 de outubro, ele é suspeito de lavagem de dinheiro e de estar envolvido em um cartel de drogas internacional.
Lavagem de dinheiro de cartéis de drogasDe acordo com o artigo, Molina Lee foi detido com base em um mandado de detenção europeu emitido pelo gabinete do promotor em Wrocław. Sua prisão está ligada a US$ 350 milhões que foram apreendidos pelo Ministério da Justiça polonês anteriormente.