O FBI informou que abriu investigação sobre o BitConnect. É a primeira vez que o FBI confirma, oficialmente, uma investigação sobre o programa de investimento em criptomoeda com valor de mercado de US$ 2,5 bilhões.
O BitConnect faz parte de uma série de supostas fraudes que usaram promessas de lucros exorbitantes para atrair vítimas durante a alta do mercado de criptomoedas de 2017. Seu alcance global e o marketing agressivo fizeram do projeto um símbolo mundial desse tipo de golpe.
Apesar de toda a sua publicidade, o caso BitConnect permanece misterioso. Ainda não está claro quem realmente planejou o esquema. Até agora, as medidas de execução e de investigação centraram-se numa rede de promotores regionais, que em alguns casos podem não ter tido conhecimento da natureza fraudulenta do sistema.