O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos delineou o que acredita ser os tópicos mais consistentes para o funcionamento de esquemas fraudulentos de oferta inicial de moedas (ICO). A perspectiva da FBI foi compartilhada em uma entrevista ao site de notícias financeiras sediado na Holanda Paypers, em 19 de fevereiro.
De acordo com o FBI, as principais estratégias dos golpes de ofertas incluem deturpações da experiência profissional de seus diretores, uma falsa impressão projetada de quanto impulso a ICO acumulou na indústria e promessas irreais de retornos potenciais de tokens: