Investing.com - Uma das empresas líderes na indústria de crédito criptográfico Nexo está envolvida em uma investigação em larga escala que investiga uma série de crimes financeiros na Bulgária, incluindo lavagem de dinheiro e violação de sanções internacionais .
Na declaração feita pela Procuradoria-Geral da Bulgária, foi afirmado que há evidências de que a Nexo está envolvida em suas atividades ilegais, e a sede da empresa na capital Sofia foi invadida por promotores búlgaros e funcionários de agentes estrangeiros.
Publicando uma série de tuítes sobre o assunto, a Nexo enfatizou que está em cooperação com as autoridades competentes, e destacou que elas têm feito esforços mais do que necessários para cumprir as normas regulatórias até o momento.
No comunicado em andamento na conta oficial do Nexo no Twitter, também houve críticas de que uma abordagem como a execução extrajudicial foi adotada com o recente aumento da pressão regulatória sobre a indústria de criptomoedas.
No desenvolvimento, servido pela mídia local búlgara, Nexo está sob investigação por uma série de crimes financeiros, notadamente violando sanções internacionais contra a Rússia.
O CEO da Nexo, Antoni Trenchev, confirmou o ataque ao falar com a Bloomberg. Trenchev afirmou em comunicado que os promotores búlgaros abriram uma investigação contra uma empresa búlgara apenas em relação às atividades operacionais.
Rumores sobre a invasão citam suspeitas de que funcionários do escritório búlgaro da Nexo estão trabalhando com Ruja Ignatova, gerente fugitiva da OneCoin, considerada uma das maiores ponzis da indústria cripto. Ruja Ignatova, antes conhecida como a rainha das criptomoedas, agora está entre os nomes mais procurados pela Interpol, Europol e FBI.