O indiciamento de dois indivíduos em 30 de abril, acusados de diversos crimes — incluindo fraude bancária e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado — revela uma aparente conexão com a manipulação de serviços bancários usados em polêmicas exchanges cripto de alto perfil.
O indiciamento — contra o residente de Arizona (EUA) Reginald Fowler e Ravid Yosef, residente em Tel Aviv, Israel — foi anunciado em comunicado do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) em 30 de abril.