Um empresário libanês-belga, Mohammad Bazzi, declarou-se culpado hoje em um tribunal federal dos EUA, reconhecendo seu envolvimento em evasão de sanções e conspirações para lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA confirmou a confissão de Bazzi, o que marca uma virada significativa em um caso no qual ele havia se declarado inocente de várias acusações criminais no ano passado.
Bazzi, de 60 anos, foi acusado de tentar realizar transações com o Hezbollah, uma organização designada como grupo terrorista pelos Estados Unidos e que está sob sanções americanas. Sua declaração inicial de inocência foi para três acusações criminais, incluindo a tentativa de transacionar com uma entidade sancionada.
A mudança na declaração ocorre após os advogados de Bazzi informarem aos promotores federais em Brooklyn no início deste mês sobre sua decisão de se declarar culpado. A admissão no tribunal hoje é uma resolução para as alegações criminais que Bazzi enfrentava em conexão com a evasão de sanções dos EUA.
O Departamento de Justiça não divulgou mais detalhes sobre os termos da confissão ou qualquer potencial sentença que Bazzi possa enfrentar como resultado de sua declaração de culpa. O caso contra Bazzi faz parte de esforços mais amplos do governo dos EUA para fazer cumprir seu regime de sanções e reprimir redes financeiras que apoiam organizações como o Hezbollah.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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