Tóquio, 15 jul (EFE).- A FSA, entidade reguladora do sistema
financeiro japonês, suspendeu a partir de hoje as operações de
bancos comerciais do Citibank no país durante um mês pelo controle
insuficiente da companhia sobre a lavagem de dinheiro e transações
ilegais.
Em comunicado, a filial japonesa do Citibank se desculpou hoje
por suspender seus serviços de venda de produtos bancários e
publicidade até o dia 14 de agosto a pedido da FSA.
A entidade reguladora exige que a empresa aumente seu controle
sobre os fundos de associações criminosas e "antissociais".
"O Citibank Japão deve notificar as transações suspeitas,
incluindo as de lavagem de dinheiro e estabelecer um sistema de
controle, acompanhamento e cancelamento das mesmas", exigiu a FSA em
comunicado emitido no final de junho.
Além disso, a entidade reguladora pediu ao banco para que lhe
envie um plano que estabeleça uma melhora da gestão interna da
companhia antes do final de julho.
O Citibank assegurou hoje que implantará todas as medidas
necessárias para evitar a repetição de problemas similares e que
tentará fazer com que a suspensão afete da menor maneira possível os
serviços da companhia no país asiático. EFE