Binance busca arquivamento de processo sobre financiamento de ataque do Hamas

Publicado 31.01.2025, 07:23
© Reuters.

Um juiz federal ouviu argumentos, mas não emitiu uma decisão sobre o pedido da Binance para arquivar um processo movido por famílias das vítimas do ataque do Hamas a Israel em 2023.

O caso, ouvido no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 30.01.2024, contesta a exchange de criptomoedas e seu ex-CEO, Changpeng "CZ" Zhao, sobre alegações de facilitar transações que beneficiaram o Hamas.

Os representantes legais da Binance argumentaram que as criptomoedas "não são inerentemente perigosas" e refutaram alegações sugerindo uma relação especial entre a exchange e o Hamas.

A queixa dos autores, apresentada em janeiro de 2024, acusa a Binance e Zhao de fornecer "assistência substancial" ao Hamas, o que supostamente levou ao ataque em 07.10.2023. A defesa argumentou que o processo carece de fundamento legal, motivando seu pedido de arquivamento em junho de 2024.

O processo contra a Binance e Zhao seguiu-se a um acordo com autoridades dos EUA, onde Zhao se declarou culpado por não manter um programa eficaz de Combate à Lavagem de Dinheiro. Esta confissão veio após os ataques do Hamas, levando Zhao a cumprir quatro meses em prisão federal. Além disso, a Binance fez um acordo com as autoridades dos EUA por 4,3 bilhões$. Apesar desses desenvolvimentos, a exchange ainda está enfrentando uma ação civil da Securities and Exchange Commission dos EUA, apresentada em junho de 2023.

Os autores apontaram para a confissão de culpa de Zhao como parte de seu argumento, alegando que a Binance violou sanções e leis bancárias dos EUA ao não relatar transações de criptomoedas ligadas a grupos terroristas. Os advogados da Binance descartaram essas alegações como "claramente insuficientes".

O juiz presidente John Koeltl não definiu uma data para sua decisão sobre o pedido de arquivamento. Até o momento, não houve resposta ao processo por parte dos governos da Síria ou do Irã.

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