Money Times - Conforme apurou em matéria publicado no portal UOL, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu uma investigação para apurar se a Investimento Bitcoin, que promete rendimentos de até 2% ao dia, não se trata de algum esquema financeiro.
A CVM investiga a ação da empresa no que tange levantamento de valores entre os investidores e se essa atividade não estaria ligada a “indícios de fraude na captação de recursos de terceiros, com características típicas de pirâmide financeira”. Ao Ministério Público foi enviada a denúncia e pedido de investigação.
Segundo a reportagem do UOL, a empresa com sede em uma casa humilde em São Bernardo do Campo, não se achou qualquer referência à empresa. Assim como no site da empresa não há qualquer referência sobre endereço ou sócios da empresa.
A equipe do UOL apurou que a casa que serve como sede pertence a mãe de um dos responsáveis pela empresa. Para o UOL um dos responsáveis pela empresa, Wendel Cardoso Cortenove, disse que ele é um dos investidores da empresa e que cuida da sua publicidade, visto que a empresa é sediada em Portugal.
No Reclame Aqui há 73 reclamações de clientes contra a empresa devido a problemas com depósitos. No site da empresa não há informação sobre qual a referência monetária, não se sabe se os depósitos devem ser feitos em Real ou Dólar.