Um procurador americano do Distrito Sul de Nova York indiciou o executivo da Crypto Capital, Oz Yosef, por três crimes.
Um processo judicial de 23 de outubro obtido pelo Cointelegraph confirmou que, Oz Yosef, foi indiciado pelas autoridades americanas por conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Crypto Capital enganou a BitfinexO processo parece confirmar as alegações da exchange de criptomoedas Bitfinex, que em uma declaração recente tentou se estabelecer como vítima de fraude em relação à Crypto Capital - seu antigo processador de pagamentos.