Os executivos do Banco da Irlanda (BOI) desistiram do testemunho, perante o governo dos Estados Unidos, nos processos criminais sobre um esquema de lavagem de dinheiro, no valor de US $ 400 milhões, por meio do golpe da criptomoeda OneCoin.
Nenhum testemunho voluntárioComo o jornal FinanceFeed, focado em fintech's, relatou em 11 de outubro, o governo dos EUA entrou com uma carta no Tribunal em 10 de outubro, na qual esclareceu que na semana passada havia tentado obter depoimentos de testemunhas voluntárias na Irlanda. No entanto, as testemunhas mudaram de posição em relação à perspectiva de testemunhar e agora testemunhariam apenas em resposta ao processo obrigatório, no âmbito do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) EUA-Irlanda.
As quatro testemunhas do BOI que se juntariam ao julgamento do caso contra o acusado em custódia, Mark Scott, eram a chefe da equipe do BOI Anti-Money Laundering Diane Sands, Deirdre Ceannt, membro da equipe de investimento estrangeiro direto do BOI, ex- vice-presidente executivo e diretor de relacionamento Derek Collins, e Greg Begley.