Por Günay Caymaz
Investing.com - A agência anti-crime indiana anunciou hoje que congelou os ativos da WazirX, a subsidiária indiana de Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo.
De acordo com a Reuters, a Direção de Execução Federal da Índia informou que os ativos foram bloqueados devido à detecção de transações suspeitas contrárias aos regulamentos sobre transações de câmbio. Na declaração, ativos criptográficos no valor de 646,7 milhões de rupias (aproximadamente 8,17 milhões de dólares) foram bloqueados. Os funcionários da WazirX ainda não fizeram uma declaração sobre o assunto.
O Poder Executivo Federal disse que a exchange de criptomoedas está sob investigação por suspeita de auxílio à lavagem de dinheiro, oferecendo serviços de conversão de moedas criptográficas para empresas que oferecem serviços de crédito instantâneas.
Por outro lado, a Direção Federal de Execução disse que a investigação sobre a WazirX, que atualmente é suspeita de violar os regulamentos sobre transações de câmbio, está em andamento desde 2021. A {{Binance começou a operar no mercado de criptografia indiano através da plataforma após adquirir a WazirX em 2019.
A agência anti-crime da Índia informou no ano passado que estava monitorando as atividades de lavagem de dinheiro de uma empresa de apostas online ilegais com sede na China, observando que a companhia converteu lucros criminosos no valor de 570 milhões de rupias (7,2 milhões) em criptomoedas usando a plataforma Binance.