A Procuradoria Geral da República teria revelado que pelo menos 700 investigações que eram conduzidas pelo antigo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) estão paradas devido a uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que em julho mandou suspender investigações criminais baseadas em informação do órgão federal, segundo reportagem da Folha de São Paulo, publicada hoje, 26 de outubro.
Segundo a publicação, são pelo menos 307 casos envolvendo apurações de ordem administrativa como sonegação, 151 relativos à lavagem de ativos obtidos ilicitamente, o que inclui corrupção. Além de muitos outros casos.
Como revelou com exclusividade o Cointelegraph, o antigo COAF (hoje UIF - Unidade de Inteligência Financeira), vinha conduzindo uma investigação ampla sobre um suposto caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin, o caso que era analisado envolvia grandes personalidades do universo cripto no Brasil, além de empresas de prestígio no mercado.