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Justiça Federal decreta prisão de mais 6 pessoas em caso da Unick Forex, suposta pirâmide de Bitcoin

Publicado 26.10.2019, 11:06
© Reuters.

A Justiça Federal decretou a prisão preventiva de mais seis pessoas, suspeitas de participarem das atividades da Unick Forex, empresa que é acusada de diversos crimes, entre eles, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra a economia popular (pirâmide financeira), a ordem judicial foi expedida na noite de 25 de outubro.,

Caso os mandados sejam executados serão 15 pessoas presas supostamente ligadas a Unick Forex, entre elas, o presidente da empresa Leidimar Lopes. Fernando Marques Lusvarghi, que também seria o responsável pela S.A Capital, que se dizia 'garantidora' dos investimentos da Unick, ainda está foragido.

Segundo a Polícia Federal, as atividades da Unick Forex, que eram realizadas fora do país também estão sendo investigadas e o foco principal seria o escritório da empresa em Belize, paraíso fiscal na América Latina

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