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Leis contra lavagem de dinheiro também se aplicam às criptomoedas, diz chefe da FinCEN dos EUA

Publicado 21.10.2019, 16:15
© Reuters.

O diretor da Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN), Kenneth Blanco, falou na Universidade de Georgetown, onde deixou claro que as leis contra lavagem de dinheiro (AML) se aplicam a todos.

Em 21 de outubro, a publicação americana sobre a indústria bancária American Banker publicou que Blanco disse que as empresas de fintech que oferecem anonimato aos usuários de criptomoedas devem cumprir as leis de LBC "como todo mundo".

Blanco destaca responsabilidades e Lei de Segredo BancárioBlanco parecia direcionar seus comentários para sistemas de pagamentos de criptomoedas anônimas, que poderiam ocultar atividades criminosas e/ou permitir que os usuários se mantivessem anonimato em atos criminosos.

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