Um cliente da exchange Mercado Bitcoin foi surpreendido pela empresa quando resolver sacar uma determinada quantidade de Bitcoins custodiados da plataforma e recebeu a informação de que os fundos só seriam liberados caso o usuário comprovasse que teria capacidade financeira para possuir as criptomoedas. O caso foi revelado por Ana Paula Rabello e confirmado ao Cointelegraph pelo MB.
No caso relatado um cliente da exchange teria conta na plataforma há muito tempo sempre realizando movimentações com criptomoeda, comprando e vendendo, realizando saques e depósitos, entretanto, devido a estas movimentações, o valor acumulado dos movimentos financeiros seria muito superior aos rendimentos mensais em reais, do cliente.
Devido esta 'diferença' entre os supostos lucros e a atividade remunerada do investidor a exchange teria exigido comprovantes fiscais para desbloquear os ativos do cliente custodiados na plataforma.