O site da suposta pirâmide financiera que afirmava investir em Bitcoin e criptomoedas, Trader Group, traz, no momento da escrita a frase "Este conteúdo foi removido, procure o Ministério Público ou a Polícia Federal'. Conforme uma deliberação da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM), emitida em 10 de setembro, a empresa foi impedida de atuar no mercado de capitais.
Embora o Comunicado da CVM impeça a empresa de atuar no mercado, a autarquia pode ter chegado um pouco tarde, afinal a empresa já encerrou as atividades por conta de operações realizdaas pela Polícia Federal, no âmbito da operação Madoff.
A operação Madoff foi desencadeada pela Polícia Federal em maio deste ano e cumpriu no total cinco mandados de busca e apreensão, em decorrência de investigação que visa apurar a atividade ilegal de administração de investimentos em criptomoedas, exercida pela Trade Group no Espírito Santo.