As forças policiais da Austrália descobriram uma gangue que estaria envolvida na lavagem de milhões de dólares através de ativos não rastreáveis, incluindo criptomoedas.
De acordo com um anúncio de 17 de setembro, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e a Polícia Federal Australiana (AFP) estão conduzindo investigações sobre uma grande quadrilha dedidaca a fraudes e roubo de identidade. As autoridades alegam que o sindicato comprou dados roubados em mercados da darknet e os usou posteriormente para invadir sistemas baseados em identidade.
Compra de ativos não rastreáveisO sindicato teria criado contas bancárias dedicadas à fraude em vários bancos australianos, e o texto ainda acrescenta: “O sindicato cometeu crimes cibernéticos para roubar ilegalmente dinheiro das contas de aposentadoria dessas vítimas e de suas contas de negociação em empresas listadas na ASX".