A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) quer que o ex-consultor chefe de investimentos do Telegram testemunhe e entregue documentos relacionados à venda de tokens da empresa, informou a Coindesk na última sexta-feira, 06 de dezembro.
A SEC solicitou ao Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales autorização para obter o testemunho e os documentos de John Hyman, ex-banqueiro de investimentos do banco Morgan Stanley (NYSE:MS) e da Renaissance Capital. Hyman atualmente reside no Reino Unido.
O pedido transfronteiriço foi incluído em uma série de documentos arquivados pela SEC na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York. A agência está tentando interromper o lançamento da Telegram Open Network (TON), o ambicioso projeto de blockchain do Telegram, bem como a emissão dos tokens da TON, denominados Grams. A SEC considera os tokens como valores mobiliários não registrados, uma alegação que o Telegram negou repetidamente.
De acordo com o documento, a SEC quer o testemunho de Hyman em razão de seu envolvimento na captação de recursos para a TON e do seu contato com “mais de uma dúzia” de investidores. O CEO do Telegram Pavel Durov descreveu Hyman em janeiro de 2018 como o principal consultor de investimentos da empresa e a pessoa que “administra a distribuição dos Grams”, disse a SEC.
Ainda de acordo com o documento, Hyman “se comunicou com os compradores dos tokens Gram, confirmou os detalhes da transação e forneceu atualizações contínuas aos investidores a respeito de seus investimentos”.
E-mails comprometedores O processo também apresenta algumas trocas de e-mail da empresa com investidores norte-americanos, revelando supostas táticas de captação de recursos usadas durante a ICO da Telegram, que arrecadou US$1,7 bilhão em 2018 – a maior ICO da história.
Por exemplo, em um e-mail, Hyman disse que o Telegram “decidiu, por razões regulatórias, que nunca faríamos qualquer forma de oferta pública direta. O público poderá comprar os tokesn Gram quando a rede estiver funcionando e não diretamente do Telegram”.
Ao escrever para Blake Byers da Google (NASDAQ:GOOGL) Ventures, em maio de 2018, Hyman disse que haveria uma terceira rodada privada de captação de investimentos, além das duas concluídas em fevereiro e março. Mas os planos dessa rodada aparentemente foram descartados.
Hyman também afirmou que estava de olho no mercado secundário de negociação dos tokens, aberto após a primeira rodada de vendas em fevereiro de 2018. De acordo com as comunicações entre Hyman e um dos representantes dos investidores, o consultor da Telegram solicita regularmente atualizações no mercado secundário de Grams.
“Olá, Stan, você já viu alguma atividade do mercado cinza, a que preço”, dizia um dos e-mails de Hyman.Embora os investidores da TON tenham sido estritamente proibidos de revender seus direitos aos tokens antes do lançamento da rede, sob a ameaça de perdê-los, o mercado secundário de fato floresceu, com várias ofertas de exchanges para a negociação dos direitos de aquisição do token, como a japonesa Liquid.
O julgamento do processo entre a SEC e o Telegram está marcado para fevereiro de 2020.
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