Turquia limitará transferências de criptomoedas para combater apostas ilegais

Publicado 24.06.2025, 07:44
© Reuters.

Investing.com -- A Turquia implementará novas restrições nas transações de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro proveniente de apostas ilegais e fraudes, anunciou o Ministro das Finanças, Mehmet Simsek, na terça-feira.

As medidas incluirão períodos de espera obrigatórios de 48 a 72 horas para saques de criptomoedas quando a regra de viagem não for aplicada, segundo a agência de notícias estatal Anadolu. A regra de viagem exige a verificação de informações tanto do remetente quanto do destinatário de uma transação.

"Estamos tomando novas medidas para impedir a lavagem de recursos criminosos obtidos por meio de apostas ilegais e fraudes através de transações de criptomoedas", disse Simsek em sua conta no X.

A Turquia também imporá um limite diário de US$ 3.000 para transferências de stablecoins, com um teto mensal de US$ 50.000. Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor constante.

Simsek advertiu que "sanções administrativas, legais e financeiras serão impostas às plataformas que não cumprirem as regras".

A regra de viagem é um conjunto de diretrizes destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro, exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais obtenham e compartilhem informações detalhadas sobre as partes envolvidas em transferências de ativos virtuais.

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