A Unick Forex, suposta pirâmide financeira que afirmava investir em Bitcoin por meio do mercado Forex (proibido no Brasil) está sendo investigada pela Polícia Federal, há pelo menos sete meses, segundo informações do Jornal Vale (SA:VALE3) dos Sinos publicadas hoje, 23 de setembro.
De acordo com a publicação, a Unick estaria cometendo o crime de evasão de dividas e enviado dinheiro por meio de empresas offshore, sediadas no Uruguai, para paraísos fiscais. Além disso diretores da empresa estariam 'esbanjando' o dinheiro dos investidores, que estão sem receber há mais de três meses, em compras de itens de luxo como um iate em Mônaco.
Os sócios da Unick também teria feito remessas milionárias para paraísos fiscais no Caribe, Luxemburgo, Belize e Panamá.