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SEC acusa NovaTech de fraude cripto de US$ 650 milhões

Publicado 12.08.2024, 15:38
© Reuters.

NOVA YORK - A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação hoje contra a empresa de criptomoedas NovaTech e seus cofundadores, Cynthia e Eddy Petion, por orquestrar um esquema fraudulento que acumulou mais de US$ 650 milhões de investidores em todo o mundo, incluindo um número significativo de haitianos-americanos.

A ação legal da SEC, apresentada em um tribunal federal de Miami, acusa os Petions de enganar os investidores com garantias de lucratividade imediata e segurança de seus fundos.

De acordo com a SEC, os Petions e a NovaTech se envolveram em um esquema de pirâmide de quatro anos que culminou com o colapso da empresa em maio de 2023. Eles são acusados de ter usado o investimento recebido para pagar investidores mais velhos e cobrir pagamentos de comissões aos promotores, ao mesmo tempo em que canalizavam milhões para seus próprios bolsos.

Este processo segue um caso semelhante iniciado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que em junho de 2024 processou a NovaTech e os Petions por uma fraude estimada em mais de US$ 1 bilhão.

A denúncia da SEC detalha como a NovaTech direcionou investidores por meio de mídias sociais, aplicativos de mensagens como Telegram e WhatsApp e divulgação em crioulo haitiano. Cynthia Petion, que se referiu a si mesma como a "Reverenda CEO", teria apresentado a NovaTech como "a visão de Deus", explorando a fé religiosa de potenciais investidores.

Além da empresa e de seus fundadores, a SEC acusou seis promotores da NovaTech de fraude. Esses indivíduos supostamente continuaram a recrutar novos investidores, apesar dos sinais de alerta evidentes, como pedidos de retirada atrasados e ações regulatórias tomadas pelas autoridades nos Estados Unidos e no Canadá. Martin Zizi, um dos promotores, consentiu em pagar uma multa civil de US $ 100.000, embora seu advogado não tenha fornecido uma resposta ao assunto.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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