Um cidadão com dupla nacionalidade libanesa e belga, Mohammad Bazzi, deve se declarar culpado de acusações relacionadas à evasão de sanções e conspiração para lavagem de dinheiro em um caso envolvendo o financiamento do Hezbollah, um grupo armado que os Estados Unidos designam como organização terrorista.Bazzi, de 60 anos, havia anteriormente se declarado inocente de três acusações criminais, incluindo uma tentativa de realizar transações com um grupo terrorista sob sanções.Promotores federais em Brooklyn indicaram que os representantes legais de Bazzi comunicaram sua intenção de mudar sua declaração.O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos havia anteriormente incluído Bazzi em sua lista de sanções em 2018, citando suas supostas conexões com o Hezbollah.As alegações contra Bazzi envolvem a venda secreta de sua propriedade imobiliária em Michigan e a subsequente transferência dos lucros para o exterior, o que os promotores afirmam ter violado as sanções impostas.Bazzi foi extraditado para os Estados Unidos da Romênia em abril de 2023, após sua prisão lá dois meses antes. Tanto os promotores quanto a defesa de Bazzi solicitaram à juíza distrital dos EUA, Dora Irizarry, que marque uma audiência ainda este mês para que Bazzi formalmente entre com sua nova declaração.A equipe de defesa de Bazzi não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre o assunto.A Reuters contribuiu para este artigo.
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