👀 Não perca! As ações MAIS baratas para investir agoraVeja as ações baratas

Cidadão libanês-belga deve se declarar culpado em caso de financiamento do Hezbollah

EdiçãoTanya Mishra
Publicado 05.09.2024, 12:23
Um cidadão com dupla nacionalidade libanesa e belga, Mohammad Bazzi, deve se declarar culpado de acusações relacionadas à evasão de sanções e conspiração para lavagem de dinheiro em um caso envolvendo o financiamento do Hezbollah, um grupo armado que os Estados Unidos designam como organização terrorista.Bazzi, de 60 anos, havia anteriormente se declarado inocente de três acusações criminais, incluindo uma tentativa de realizar transações com um grupo terrorista sob sanções.Promotores federais em Brooklyn indicaram que os representantes legais de Bazzi comunicaram sua intenção de mudar sua declaração.O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos havia anteriormente incluído Bazzi em sua lista de sanções em 2018, citando suas supostas conexões com o Hezbollah.As alegações contra Bazzi envolvem a venda secreta de sua propriedade imobiliária em Michigan e a subsequente transferência dos lucros para o exterior, o que os promotores afirmam ter violado as sanções impostas.Bazzi foi extraditado para os Estados Unidos da Romênia em abril de 2023, após sua prisão lá dois meses antes. Tanto os promotores quanto a defesa de Bazzi solicitaram à juíza distrital dos EUA, Dora Irizarry, que marque uma audiência ainda este mês para que Bazzi formalmente entre com sua nova declaração.A equipe de defesa de Bazzi não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre o assunto.A Reuters contribuiu para este artigo.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.