O governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de novas sanções ao cidadão russo Sergey Sergeevich Ivanov e à empresa de criptomoedas Cryptex, registrada em São Vicente e Granadinas, mas que opera na Rússia. O Departamento do Tesouro fez este anúncio hoje, como parte de seus esforços contínuos para combater o cibercrime e as atividades financeiras ilícitas ligadas à Rússia.
Em uma ação relacionada, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) designou a casa de câmbio de criptomoedas russa PM2BTC como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", ligando-a diretamente à facilitação de operações financeiras ilícitas russas.
Bradley Smith, subsecretário interino da unidade de inteligência financeira e terrorismo do Tesouro, declarou: "Os Estados Unidos e nossos parceiros internacionais permanecem resolutos em nosso compromisso de impedir que facilitadores de cibercrime como PM2BTC e Cryptex operem com impunidade."
Intensificando ainda mais a repressão ao cibercrime, o Departamento de Estado ofereceu hoje recompensas substanciais por informações que levem à captura ou condenação de indivíduos envolvidos nessas atividades ilegais. Uma recompensa de até 10 milhões de dólares está disponível por informações que possam levar à prisão ou condenação de Ivanov, bem como de outro indivíduo, Timur Shakhmametov, ambos acusados de participar do crime organizado transnacional.
Além disso, o Departamento de Estado está oferecendo até 1 milhão de dólares por informações que possam ajudar a identificar os líderes da PM2BTC e os operadores de mercados de cartões de crédito roubados, especificamente PinPays e Joker's Stash. Essas recompensas fazem parte de uma estratégia mais ampla para interromper os mecanismos financeiros que apoiam cibercriminosos e suas redes.
Reuters contribuiu para este artigo.
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