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Financiador do Hezbollah exportou ilegalmente arte e diamantes dos EUA, dizem promotores

Publicado 18.04.2023, 15:12

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Os promotores dos Estados Unidos acusaram nesta terça-feira um suposto financiador do grupo libanês Hezbollah de contornar as sanções norte-americanas impostas a ele, exportando centenas de milhões de dólares em diamantes e obras de arte.

Em 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Nazem Ahmad por supostamente fornecer apoio material ao Hezbollah, considerado por Washington uma organização terrorista. A medida visava cortar o acesso de Ahmad e de 11 empresas associadas a ele ao sistema financeiro norte-americano.

No entanto, promotores federais do Brooklyn disseram que Ahmad trabalhou com três membros da família e cinco outros associados para continuar negociando diamantes e obras de arte, ocultando seu envolvimento. Um dos supostos co-conspiradores, Sundar Nagarajan, foi preso nesta terça-feira na Inglaterra enquanto Ahmad continua foragido.

A investigação "fala do compromisso inabalável dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido em impedir que os mercados de arte e diamantes se tornem um paraíso para atividades financeiras ilícitas", disse Tae Johnson, diretor interino da Imigração e Controle de Alfândega dos EUA, cujo braço investigativo examina violações de sanções.

Os promotores disseram que Ahmad negociou diretamente a venda de obras de arte com um artista de Nova York em 2021, a quem ele instruiu a não mencionar seu nome. Seis pinturas do artista avaliadas em quase 200 mil dólares foram exportadas para uma empresa libanesa usada por Ahmad, disseram os promotores.

© Reuters. Apoiadores do líder do Hezbollah do Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah durante manifestação nos subúrbios ao sul de Beirute
REUTERS/Aziz Taher
14/02/2023

No total, as entidades ligadas a Ahmad se envolveram em mais de 440 milhões de dólares em transações financeiras em violação às sanções, incluindo a importação de 207 milhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos e a exportação de 234 milhões de dólares em diamantes e obras de arte, segundo os promotores.

Mais cedo nesta terça-feira, o Reino Unido também sancionou Ahmad por suspeitas de que ele estava financiando o Hezbollah, apoiado pelo Irã. O governo britânico disse que Ahmad tem uma extensa coleção de arte no Reino Unido e faz negócios com vários artistas, galerias e casas de leilões no país.

(Reportagem adicional de Ted Hesson em Washington)

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