Como obter +559% de retorno a mais, comprovado por dados estatísticos
Investing.com -- A empresa de criptomoedas Xeltox Enterprises Ltd., operando como Cryptomus, foi multada em C$ 177 milhões (US$ 126 milhões) pela agência antilavagem de dinheiro do Canadá por múltiplas violações regulatórias.
A Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) impôs a penalidade em 16 de outubro de 2025, marcando a maior multa já registrada pelo regulador, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.
A empresa sediada em Vancouver, que oferece serviços de negociação, pagamentos, carteiras e uma plataforma de câmbio peer-to-peer para criptomoedas, supostamente violou regras sobre transações suspeitas milhares de vezes em um único mês.
A investigação da FINTRAC revelou que a Cryptomus deixou de enviar relatórios de transações suspeitas em 1.068 ocasiões separadas durante julho de 2024, onde havia motivos razoáveis para suspeitar de atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
O regulador também descobriu que a Cryptomus não relatou 1.518 casos de recebimento de US$ 10.000 ou mais em moeda virtual de clientes durante o mesmo período.
As violações estavam conectadas a transações relacionadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, segundo a FINTRAC.
Violações adicionais incluíram o não cumprimento de uma Diretiva Ministerial, falha no desenvolvimento e manutenção de políticas de conformidade adequadas, documentação inadequada de avaliação de riscos e falha em notificar as autoridades sobre mudanças nas informações em aplicações prescritas.
"Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros domésticos e aliados internacionais para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia do Canadá", disse Sarah Paquet, Diretora e CEO da FINTRAC. "Considerando que numerosas violações neste caso estavam conectadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, a FINTRAC foi obrigada a tomar esta ação de fiscalização sem precedentes."
A penalidade ocorre enquanto o setor de moeda virtual do Canadá continua a se expandir rapidamente, trazendo riscos aumentados de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e evasão de sanções.
No ano fiscal 2024-25, a FINTRAC emitiu 23 Notificações de Violação, o maior número em um ano na história da agência, totalizando mais de US$ 25 milhões em penalidades.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.