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Japão vai verificar políticas de lavagem de dinheiro de exchanges de criptomoedas antes da inspeção do FATF

Publicado 23.05.2019, 03:48
© Reuters.
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A Financial Services Agency (FSA) do Japão está reprimindo as exchanges de criptomoedas que oferecem transações anônimas ou têm práticas de verificação de identidade fracas em preparação para a inspeção do Grupo de Ação Financeira (FATF) nos próximos meses. O Nikkei Asian Review informou nesta última quarta-feira, 22 de maio.

O FATF enviará seu braço de investigação para revisar a força das políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) da FSA japonesa, que inclui políticas para as exchanges cripto e outros serviços financeiros.

O Japão recebeu a pior pontuação possível para verificação de identidade em instituições financeiras em um relatório de 2008 do FATF. Uma década depois, a FSA japonesa emitiu ordens de melhoria de negócios com práticas sem medidas de AML adequadas, como permitir que os usuários se inscrevessem em suas contas com uma caixa postal em vez de um endereço residencial pessoal.

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