Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
Investing.com - As ações da Worldline despencaram mais de 20% na quarta-feira após alegações de um grupo de 21 veículos de mídia europeus de que a empresa francesa de pagamentos ocultou fraudes de clientes para proteger suas receitas.
Em resposta às acusações, a Worldline afirmou que tomou medidas desde 2023 para melhorar os controles de risco e encerrou relacionamentos com clientes que não atendiam aos padrões de conformidade.
A investigação, denominada "Dirty Payments" (Pagamentos Sujos), baseia-se em documentos internos e dados da Worldline, segundo os veículos de mídia. A empresa é acusada de trabalhar conscientemente com clientes "questionáveis" em toda a Europa, incluindo negócios de pornografia, jogos de azar e sites de relacionamento.
A Worldline declarou que realizou uma "revisão completa" de seus comerciantes de alto risco — como cassinos online, plataformas de negociação de ações e serviços de encontros para adultos — desde o ano passado. A revisão afetou clientes que representavam €130 milhões em receita anualizada para 2024.
"Como indicação, de acordo com os relatórios mais recentes de esquemas internacionais, o índice de fraude da Worldline está abaixo da média do setor", disse a empresa em comunicado.
A companhia acrescentou que mantém uma postura de "tolerância zero" quanto à não conformidade e mantém diálogo constante com órgãos reguladores.
A Worldline, que fornece serviços de pagamento semelhantes aos da Adyen (AS:ADYEN) e Klarna, facilita transações tanto para varejistas online quanto físicos. De acordo com requisitos regulatórios, essas empresas devem bloquear clientes fraudulentos de usar suas plataformas para atividades financeiras ilícitas.
Segundo o jornal holandês NRC, a subsidiária holandesa da Worldline, Global Collect Services, continuou trabalhando com certos clientes de alto risco "porque eles traziam ’bons negócios’."
Um exemplo citado é uma empresa da Índia acusada de vender software enganoso por meio de pop-ups telefônicos que imitam alertas de vírus. Enquanto a Adyen cortou relações com a empresa há anos, a Global Collect Services supostamente manteve o relacionamento.
O banco central holandês, De Nederlandsche Bank (DNB), começou a investigar a Global Collect Services em 2022 e, segundo o NRC, considerou suas práticas de triagem de clientes insuficientes.
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