Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
A principal agência de inteligência financeira da Austrália, a Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), anunciou ações regulatórias contra diversos provedores de serviços de remessa e exchanges de criptomoedas por possível não conformidade com as regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) do país.
De acordo com o CoinTelegraph, o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, revelou que a agência negou a renovação do registro de seis provedores após descobrir que pessoas-chave enfrentavam sérias acusações criminais que impactavam sua percebida honestidade ou integridade.
A repressão da AUSTRAC segue uma análise que revelou problemas sistêmicos nas práticas de relatórios nos setores de remessas e exchanges de moedas digitais. Thomas observou que no início do ano anterior, a AUSTRAC iniciou investigações para identificar e abordar entidades não conformes, visando melhorar os relatórios do setor sobre atividades suspeitas.
Além disso, mais de 50 provedores de remessas e exchanges de criptomoedas receberam alertas da AUSTRAC, sinalizando possíveis ações regulatórias futuras. Estes alertas foram emitidos devido a preocupações de que os operadores podem não estar relatando adequadamente questões e transações suspeitas.
Dois provedores enfrentaram condições adicionais em seus registros por não cumprirem os requisitos necessários antes do prazo estabelecido, colocando-os em risco de suspensão ou cancelamento caso não cumpram as condições impostas. Além disso, três entidades que tiveram o registro recusado não operam mais na Austrália.
Em um desenvolvimento relacionado, duas exchanges de criptomoedas, a subsidiária FTX Express da FTX Australia e a Zipmex Australia, foram removidas do Registro Australiano de Exchanges de Moedas Digitais após se tornarem insolventes. Esta medida ocorre em meio ao crescente escrutínio do setor de criptomoedas pelos reguladores australianos.
Os esforços da AUSTRAC fazem parte de uma iniciativa mais ampla para fortalecer a supervisão da indústria cripto, com a agência mudando seu foco para criptomoedas em antecipação a 2025. Esta mudança inclui uma repressão aos provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas suspeitos de violar leis de AML. Em dezembro, a AUSTRAC também propôs regras mais rigorosas de AML e combate ao financiamento do terrorismo para regular melhor o setor cripto e prevenir crimes financeiros.
A Australian Securities and Investment Commission também tomou medidas para regular a indústria cripto, lançando um documento de consulta em dezembro que busca classificar muitos ativos digitais como produtos financeiros, exigindo assim que empresas cripto obtenham licenças apropriadas.
O cenário regulatório para moedas digitais na Austrália está evoluindo, com a AUSTRAC e outras agências trabalhando ativamente para garantir a conformidade e mitigar riscos associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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