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Investing.com -- Autoridades dos Estados Unidos e da Europa fecharam a Garantex, uma casa de câmbio de criptomoedas com sede em Moscou, acusando-a de processar cerca de $100 bilhões em transações, sendo uma parte substancial supostamente destinada a grupos criminosos e terroristas. A exchange era um canal crucial para russos transferirem dinheiro para dentro e fora do país, apesar das tentativas ocidentais de isolar o sistema financeiro da Rússia.
Mesmo após ser sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2022, as operações da Garantex continuaram a prosperar. Sua clientela incluía desde intermediários de oligarcas e importadores de armas até grupos de ransomware e redes de tráfico de drogas.
O Departamento de Justiça, em cooperação com Alemanha e Finlândia, agiu hoje para interromper e desativar a infraestrutura online usada para operar a Garantex. A casa de câmbio de criptomoedas é acusada de facilitar a lavagem de dinheiro por organizações criminosas transnacionais, incluindo grupos terroristas, e violar sanções. Desde abril de 2019, estima-se que a Garantex tenha processado pelo menos $96 bilhões em transações de criptomoedas.
Em 6 de março, autoridades americanas, lideradas pelo Serviço Secreto dos EUA (USSS), executaram uma ordem de apreensão autorizada por um juiz do Distrito Leste da Virgínia contra três nomes de domínio utilizados para apoiar as operações da Garantex. Segundo registros judiciais divulgados hoje, Garantex.org, Garantex.io e Garantex.academy estavam ligados à administração e operação da Garantex. A apreensão desses domínios impedirá que esses sites sejam usados para lavagem de dinheiro e outros crimes. Visitantes desses sites agora verão uma mensagem informando que o site foi apreendido pelas autoridades.
Em conjunto com as ações coordenadas, as autoridades policiais alemãs e finlandesas apreenderam servidores que hospedavam as operações da Garantex. Autoridades americanas obtiveram separadamente cópias anteriores dos servidores da Garantex, incluindo bancos de dados de clientes e contabilidade. Além disso, as autoridades americanas congelaram mais de $26 milhões em fundos usados para facilitar as atividades de lavagem de dinheiro da Garantex.
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