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A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul anunciou uma suspensão parcial das operações da Upbit, uma das principais exchanges de criptomoedas do país, impedindo depósitos e saques de criptoativos para novos clientes.
A restrição de três meses, divulgada em 25 de fevereiro, decorre do não cumprimento das políticas locais que proíbem exchanges de se relacionarem com provedores de serviços de criptoativos (CASPs) não registrados.
Em resposta à sanção da FIU, a Upbit publicou um pedido de desculpas em seu site pelos transtornos causados aos clientes. A exchange reconheceu as conclusões da FIU após inspeções realizadas em 2024, que resultaram na proibição de transferências de criptoativos por novos clientes. A Upbit informou que já implementou as melhorias necessárias seguindo as diretrizes da autoridade financeira.
A exchange também observou que o alcance das sanções pode sofrer alterações, citando "fatos e circunstâncias específicas" ainda não considerados. A Upbit mantém-se aberta à possibilidade de mudanças através de procedimentos regulatórios, que poderiam suspender ou encerrar as atuais restrições para novos membros.
Clientes existentes da Upbit não são afetados pela sanção e podem continuar utilizando todos os serviços oferecidos pela exchange. No entanto, a empresa experimentou uma queda significativa em seus volumes de negociação, que diminuíram aproximadamente 70% desde janeiro, com volumes diários atuais registrados em $4,6 bilhões.
A Upbit, fundada em 2017, é a maior exchange centralizada de criptomoedas da Coreia do Sul e ocupa a 23ª posição global por pontuação de confiança, segundo o CoinGecko. A sanção recente segue relatórios anteriores sobre possíveis medidas punitivas relacionadas a supostas violações dos procedimentos Know Your Customer (KYC), com até 600.000 infrações identificadas pela FIU em seus procedimentos de identificação de clientes até novembro de 2024.
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