O Ministério Público do Estado de São Paulo protocolou uma denúncia contra uma série de pessoas que, segundo o MPSP, seriam os operadora da suposta pirâmide financeira PayDiamond no Brasil, que teria até mesmo enganado a CVM em suas operações. Um dos suspeitos teria usado bitcoin para 'encobrir' os lucros aferidos com o possível golpe, segundo decisão publicada hoje, 31 de outubro, no Diário Oficial.
Na denúncia o Ministério Público alega que a PayDiamond seria uma "verdadeira organização criminosa, para prática de fraudes e pirâmide, causando danos a número expressivo e indeterminado de pessoas"
O MPSP relata que a PayDiamond inicialmente teria se apresentado no mercado nacional como uma empresa que vendia equipamentos e suprimentos de informática, no entanto, pouco tempo depois do início de suas operações, o Departamento Nacional de Produção Mineral. recebeu uma denúncia contra a empresa afirmando que ela ofertava de contratos de investimentos no comércio de diamantes.