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Unidade de Crime Financeiro T3 auxilia na desarticulação de sindicato criminoso

Publicado 30.01.2025, 07:28
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As autoridades espanholas conseguiram desmantelar um sindicato criminoso financeiro multinacional europeu com a ajuda da Unidade de Crime Financeiro T3, uma coalizão que inclui Tron, Tether e TRM Labs, segundo relata a CoinDesk.

O sindicato criminoso, conhecido por fornecer serviços de lavagem de dinheiro de cash para criptomoedas, operava em várias jurisdições europeias e atendia a diversas empresas criminosas.

A Guardia Civil da Espanha revelou que o sindicato foi identificado através de vigilância policial, auxiliada por medidas investigativas e registros de Know Your Customer (KYC) de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). O esforço colaborativo entre as autoridades públicas e a Unidade de Crime Financeiro T3 foi crucial para rastrear as atividades ilícitas.

A T3 anunciou que apreendeu ativos no valor de 26,4 milhões de dólares no que descreveu como o maior congelamento coordenado de ativos desde sua criação no ano passado. Até o momento, a T3 foi fundamental no congelamento de um total de 126 milhões de dólares ligados a crimes financeiros.

Chris Janczewski, chefe de investigações da TRM Labs, enfatizou a importância das parcerias público-privadas no combate aos crimes relacionados a criptomoedas. Segundo Janczewski, essas colaborações combinam a expertise tradicional das forças de segurança com as capacidades técnicas do setor privado, essenciais para investigações envolvendo criptomoedas.

Janczewski também destacou a composição única da equipe T3, que inclui ex-agentes da lei experientes em estabelecer a ponte entre criptomoedas e policiamento tradicional. Essa expertise fortaleceu as capacidades de agências como a Guardia Civil para conectar atividades on-chain com crimes do mundo real.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, contribuiu para o comunicado afirmando que a Tether trabalhou com mais de 220 agências de aplicação da lei de mais de 51 jurisdições. Essa colaboração levou ao congelamento de mais de 2.400 endereços, totalizando quase 2,2 bilhões de USDT.

O comunicado da Europol acrescentou mais detalhes sobre o sindicato criminoso, observando que era composto principalmente por cidadãos ucranianos, juntamente com indivíduos da Armênia, Azerbaijão e Cazaquistão.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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