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O investigador on-chain conhecido como ZachXBT relatou que usuários da exchange de criptomoedas Coinbase (NASDAQ:COIN) perderam mais de 65 milhões de dólares devido a golpes de engenharia social entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.
ZachXBT ressaltou que esse número pode estar significativamente subestimado, pois não inclui casos não reportados ao suporte da Coinbase ou à polícia.
Em uma análise detalhada dessas atividades fraudulentas, ZachXBT revelou como os golpistas utilizaram dados pessoais roubados de bancos de dados privados para executar seus esquemas. Um dos métodos envolvia enviar à vítima um e-mail falso, aparentemente da Coinbase, alertando sobre múltiplas tentativas de login não autorizadas. A comunicação fraudulenta incluía um ID de caso falso e orientava a vítima a transferir fundos para uma Coinbase Wallet e incluir na lista de permissões um determinado endereço.
ZachXBT também descreveu como os golpistas criam réplicas quase idênticas do site da Coinbase, permitindo-lhes enviar mensagens enganosas aos alvos através de e-mails falsificados. Além disso, ele mencionou a existência de vários canais no Telegram onde golpistas promovem e vendem esses painéis falsos.
O investigador on-chain estimou que as perdas anuais com tais golpes ultrapassam 300 milhões de dólares e criticou a Coinbase por não abordar adequadamente o problema. Segundo ZachXBT, outras grandes exchanges não enfrentam problemas semelhantes com painéis fraudulentos criados por golpistas.
Além disso, ZachXBT alegou que a Coinbase frequentemente falha em reportar os endereços dos golpistas, permitindo que os roubos continuem por semanas. Ele compartilhou que um funcionário da Coinbase havia aconselhado usuários em uma plataforma não especificada a evitar o uso de VPNs para não serem sinalizados como suspeitos. No entanto, ZachXBT apontou que os criminosos normalmente bloqueiam VPNs em sites de phishing, indicando um diagnóstico equivocado do problema pela Coinbase.
De acordo com o The Block, ZachXBT pediu à liderança da Coinbase que tome medidas urgentes para combater golpes de engenharia social. Ele sugeriu várias medidas, como tornar opcional a inserção do número de telefone para usuários verificados por KYC, introduzir um tipo de conta para iniciantes com saques restritos e melhorar a comunicação com a comunidade para proteger melhor os usuários desses tipos de ataques.
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