Tesouro dos EUA redesigna exchange de criptomoedas Garantex por atividades ilícitas

Investing.com -- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), redesignou a exchange de criptomoedas Garantex Europe OU por facilitar mais de US$ 100 milhões em transações ilícitas desde 2019.

A ação, anunciada na quinta-feira, também visa a exchange sucessora Grinex, três executivos da Garantex e seis empresas associadas na Rússia e no Quirguistão.

"Os ativos digitais desempenham um papel crucial na inovação global e no desenvolvimento econômico, e os Estados Unidos não tolerarão o uso indevido deste setor para apoiar crimes cibernéticos e evasão de sanções", afirmou o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley.

O OFAC inicialmente designou a Garantex em abril de 2022 sob a Ordem Executiva 14024 por operar no setor de serviços financeiros da Rússia. A nova designação ocorre sob autoridades cibernéticas de acordo com a Ordem Executiva 13694, conforme posteriormente alterada.

A ação do Tesouro segue esforços colaborativos com as autoridades policiais dos EUA. Em 6 de março, o Serviço Secreto dos EUA, trabalhando com autoridades alemãs e finlandesas, apreendeu o domínio web da Garantex e congelou mais de US$ 26 milhões em criptomoedas. No dia seguinte, o Departamento de Justiça revelou indiciamentos contra os executivos da Garantex, Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov, sendo Besciokov posteriormente preso na Índia.

Após essas ações de fiscalização, a Garantex transferiu sua base de clientes e fundos para a Grinex em uma tentativa de continuar as operações apesar das sanções. O Departamento de Estado ofereceu recompensas de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão de Mira Serda e até US$ 1 milhão por informações sobre outros líderes-chave da Garantex.

Fundada em 2019 e originalmente registrada na Estônia, a Garantex conduz a maioria das operações a partir de Moscou e São Petersburgo. Análises mostram que a exchange processou transações ligadas a mercados da darknet e grupos de ransomware, incluindo Conti, Black Basta, LockBit e outros. A Estônia revogou a licença da Garantex em fevereiro de 2022 após encontrar deficiências críticas em medidas anti-lavagem de dinheiro.

O Tesouro também designou a Grinex por ser controlada pela Garantex e facilitar bilhões em transações de criptomoedas. Além disso, o OFAC visou várias empresas envolvidas no esquema da Garantex para ajudar clientes a recuperar fundos através do token A7A5, um ativo digital lastreado em rublos emitido pela empresa quirguistanesa Old Vector.

Três executivos da Garantex foram sancionados: o cofundador Sergey Mendeleev, o coproprietário e diretor comercial Aleksandr Mira Serda, e o coproprietário e diretor regional Pavel Karavatsky. Duas empresas fundadas por Mendeleev—InDeFi Bank e Exved—também foram designadas por seus papéis na facilitação de transações de criptomoedas e evasão de sanções.

Como resultado dessas ações, todas as propriedades e interesses baseados nos EUA das pessoas e entidades designadas estão bloqueados, e pessoas americanas estão geralmente proibidas de realizar transações com eles.

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