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Investing.com - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) rejeitou as alegações de dois denunciantes de que teria conduzido inadequadamente uma investigação sobre possíveis violações de sanções pela Standard Chartered , informou o banco.
As ações da Standard Chartered (LON:STAN) subiram 3,6% na negociação em Londres nesta sexta-feira às 05:10 (horário de Brasília).
O banco britânico emitiu um comunicado na noite de quinta-feira dizendo estar "satisfeito e não surpreso" com o resultado, citando um documento do DOJ. O banco afirmou que o documento confirmou que "as alegações subjacentes a este caso são falsas."
De acordo com o Times, o documento do DOJ afirmou que o tribunal de apelação deveria manter uma decisão anterior e que as alegações de fraude contra o governo eram "completamente infundadas."
O banco, junto com vários outros, continua sendo alvo de processos judiciais de membros das forças armadas americanas e suas famílias, alegando financiamento ao terrorismo.
O caso ganhou dimensão política no início deste mês, quando as ações do banco despencaram em 15.08.2022 após a representante Elise Stefanik pedir uma investigação sobre a Standard Chartered por permitir "pagamentos ilícitos a terroristas conhecidos" e criticar a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por não dar seguimento ao caso.
Stefanik instou a procuradora-geral Pam Bondi a impedir que o caso expirasse em 19.08.2022. Ela alegou que o banco havia realizado pelo menos US$ 9,6 bilhões em pagamentos ilícitos e afirmou que a China havia contado com a Standard Chartered para comprar petróleo iraniano sob sanções.
A Standard Chartered admitiu anteriormente, em 2012, que havia facilitado transações em dólares para clientes iranianos em violação às sanções dos EUA e regulamentações bancárias.
O banco chegou a um acordo de suspensão de processo com o Departamento de Justiça sobre o esquema, que segundo o governo ocorreu de 2001 a 2007.
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