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Wells Fargo aceita acordo de regulador para aperfeiçoar programa de avaliação de riscos

Publicado 12.09.2024, 17:00
Atualizado 12.09.2024, 20:10
© Reuters.  Wells Fargo aceita acordo de regulador para aperfeiçoar programa de avaliação de riscos
WFC
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O Wells Fargo (NYSE:WFC) publicou um documento nesta quinta-feira, 12, em que concorda com as exigências apresentadas pelo Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), para aperfeiçoar seu programa de avaliação de riscos de combate à lavagem de dinheiro. Anteriormente, o OCC havia identificado deficiências nos programas do banco.

O acordo fechado hoje diz que o conselho do banco deverá manter um comitê de três pessoas, que não serão funcionários ou executivos da empresa, para garantir a conformidade com as exigências do OCC.

Dentre as deficiências detectadas pelo gabinete estavam os relatórios de atividades suspeitas do Wells Fargo, além de transações de moeda e programas de identificação de clientes.

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