Monzo multado em £21 milhões por falhas em controles contra crimes financeiros

Publicado 08.07.2025, 07:09
Monzo multado em £21 milhões por falhas em controles contra crimes financeiros

Investing.com -- O banco digital britânico Monzo foi multado em £21 milhões (US$ 28,57 milhões) pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) por ter sistemas e controles inadequados contra crimes financeiros, informou o regulador do Reino Unido nesta terça-feira.

A FCA citou deficiências nas medidas de prevenção a crimes financeiros do Monzo durante o período de outubro de 2018 a agosto de 2020.

O regulador também afirmou que o Monzo violou repetidamente requisitos que o impediam de abrir contas para clientes de alto risco entre agosto de 2020 e junho de 2022.

Em resposta à multa, o CEO do Monzo, TS Anil, disse que as conclusões da FCA "referem-se a um período histórico que terminou há três anos.

 

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